Las averiguaciones previas donde se le señala a la asociación civil de fraude y delitos fiscales son: 1130/10/204; 1167/10/204 y 5192/10/211.

El objetivo de los operativos de cateo en Tijuana, fue el lograr localizar y asegurar archivos de personas afiliadas a la asociación Anapromex, recuperar documentos de tramites realizados en dependencias de los tres niveles de gobierno para la regularización de vehículos de procedencia extranjera, conocer el padrón de vehículos sin regularizar con el que cuenta y asegurar los documentos que expide Anapromex para la circulación de los vehículos de sus afiliados.

Por lo anterior la Procuraduría General de Justicia solicitó el pasado 26 de enero a Juzgado Segundo de lo Penal en Tijuana, orden de cateo a los domicilios registrados por ANAPROMEX, A.C., en la ciudad de Tijuana

El Juzgado otorgó la orden de cateo con fecha del 27 de enero, implementándose un operativo con 40 agentes de la policía ministerial en cinco domicilios:

1.- Bulevar Díaz Ordaz 2627-8 del fraccionamiento Las Huertas

2.- Calle Séptima número 1700, esquina con calle F. Martínez en la zona centro.

3.- Ruta Independencia 12091 del Mariano Matamoros.

4.- Bulevar Fundadores número 5398 colonia Valle del Rubí, sección Lomas

5.- Calle Misión San Luis y Misión Santa Inés 18412 del fraccionamiento Kino.

Los inmuebles se encuentran asegurados por parte del Agente del Ministerio Público de delitos Patrimoniales, ya que se sigue una investigación en contra de quien resulte responsable por los delitos de fraude y delitos fiscales, contemplado en el Código Fiscal para el Estado de Baja California como “Uso de formas valoradas o numeradas, placas, tarjetones o cualquier medio de control fiscal falsificado, así como de diversos delitos contemplados en el Código Penal estatal y federal.

Cabe destacar que esta mañana se empezaron a presentar las primera denuncias ciudadanas en la ciudad de Ensenada, por el delito de fraude en contra de ANAPROMEX.