La Moneda Centro Cambiario  SA DE CV, cumpliendo con las  Disposiciones de Carácter General  establecidas en México para Centros Cambiarios, y siguiendo las Políticas de Cumplimiento:

 

Adopta las siguientes medidas para Compra-Venta de Dólares que serán requeridas a nuestros usuarios

 

a partir de $1000 dólares

 

Por lo que hacemos del conocimiento a nuestros usuarios los requisitos que se deberán presentar al realizar operaciones con nosotros, estos requisitos son indispensables para que nuestro sistema avance al realizar la operación, y para integrar su expediente  de cualquier operación igual o superior a quinientos  dólares de los Estados Unidos de América.

 


Personas físicas

 

Para Operaciones de $ 1000 a 2,999.00 dlls

 

Presentar en Ventanilla Identificación Oficial Vigente, y se asentaran los datos en el sistema

 

Datos asentados en el sistema son:

 

  • Apellido Paterno, Materno, y Nombre(S)
  • Fecha de nacimiento
  • Genero
  • Domicilio Particular
  • Cuidad, Municipio, código Postal
  • Tipo de Identificación
  • Número de Identificación
  • Estado de Nacimiento
  • País de Nacimiento

 

Para Operaciones de $3,000.00 a 4,999.00 dlls

 

Además de la Información ya recabada en el punto anterior , deberá presentar en ventanilla  copia de la Identificación Oficial
(El usuario Firmara una Cedula de Identificación donde se asienta su autorización  para tal Operación)

Eso incluye  también en el supuesto que el usuario en un mes calendario acumulará esta cantidad 

 

Para Operaciones de $5,000.00 a 9,999.00 dlls

 

La Moneda Centro Cambiario por Políticas Internas se abstiene de realizar operaciones a partir de estos montos

 

En el supuesto que en un mes en Calendario el Usuario Acumulará operaciones de $5,000.00 o más, además de la Información recabada en el primer punto, deberá agregar :

 

  • Ocupación, profesión, actividad o giro del negocio al que se dedique el Usuario.
  • Correo electrónico, en su caso
  • Clave Única de Registro de Población y la clave del Registro Federal de Contribuyentes (Con Homoclave), cuando se disponga de ellos,y número de serie de la Firma de Electrónica Avanzada

 

Cuando se trate de actividades empresariales se asentarán los datos del establecimiento:

 

  • Nombre o razón social.
  • Domicilio particular (calle, número, colonia, código postal, municipio, ciudad o población y entidad federativa).
  • Teléfono(s).
  • Correo electrónico.
  • Asimismo se requerirá la presentación de los siguientes documentos:
  • Identificación personal que deberá ser en todo caso un documento original oficial emitido por autoridad competente, vigente a la fecha de su presentación, en donde aparezca fotografía, domicilio y firma del portador. (Credencial de Elector, Pasaporte, Cartilla del Servicio Militar Nacional, etc.)
  • Constancia de la Clave Única de Registro de Población y/o Cédula de Identificación Fiscal.
  • Comprobante de domicilio, cuando el domicilio manifestado por el cliente no coincida con el de la identificación o ésta no contenga domicilio o así le sea requerido.
  • Carta que contenga la lista de personas autorizadas a realizar Operaciones en su nombre.

 

En el caso de extranjeros:

 

  • Presentar original de su pasaporte y/o del documento que acredite su legal estancia en el país, cuando cuente con ellos, en caso contrario cualquier documento equivalente a los antes señalados;
  • Así como datos de su domicilio en su país de origen, y del domicilio en que puedan ubicarse mientras permanecen en territorio nacional.

 

Personas Morales

 

Para Montos de $ 1000.00 a 2,999.00

 

Presentar  en Ventanilla Identificación Oficial Vigente, y se asentaran los siguientes datos:

  • Su denominación o razón social
  • Clave de Registro Federal de Contribuyentes (Con homoclave) o número de serie de la Firma Electrónica avanzada, cuando cuente con ella
  • Domicilio Completo
  • Nacionalidad y
  • Los datos de la Persona que acuda  al Centro Cambiario en su representación

 

Para Operaciones de $ 3,000.00 a 4,999.99 DLLS

 

Además de la Información recabada en el punto anterior el Centro Cambiario deberá presentar copia de la Persona que acuda en su representación.

 

Para Montos acumulados en un mes en calendario que sumen de $5,000.00 Dlls  

Se asentarán los siguientes datos:

 

  • Denominación o razón social.
  • Giro mercantil.
  • Actividad u objeto social.
  • Registro Federal de Contribuyentes.
  • Domicilio particular (calle, número, colonia, código postal, municipio, ciudad o población y entidad federativa).
  • Teléfono(s).
  • Correo electrónico.
  • Fecha de constitución.
  • Nacionalidad.
  • Nombre del administrador o administradores, director, gerente general o apoderado legal, que con su firma puedan obligar a la persona moral para efectos de celebrar la Operación de que se trate.

 

Asimismo se requerirá la presentación de los siguientes documentos:

 

  • Testimonio o copia certificada de la escritura constitutiva inscrita en el Registro Público de Comercio, que acredite fehacientemente su legal existencia.
  • Cédula de Identificación Fiscal.
  • Comprobante de domicilio.
  • Testimonio o copia certificada del instrumento que contenga los poderes del representante o representantes legales, expedido por fedatario público, cuando no estén contenidos en la escritura constitutiva, así como la identificación personal de éstos; que deberá ser en todo caso un documento original oficial emitido por autoridad competente, vigente a la fecha de su presentación, en donde aparezca fotografía, domicilio y firma del portador. (Credencial de Elector, Pasaporte, Cartilla del Servicio Militar Nacional, etc.)
  • Carta que contenga la lista de personas autorizadas a realizar Operaciones en su nombre; firmada por el representante legal.