La Moneda Centro Cambiario SA DE CV, cumpliendo con las Disposiciones de Carácter General establecidas en México para Centros Cambiarios, y siguiendo las Políticas de Cumplimiento:
Adopta las siguientes medidas para Compra-Venta de Dólares que serán requeridas a nuestros usuarios
Por lo que hacemos del conocimiento a nuestros usuarios los requisitos que se deberán presentar al realizar operaciones con nosotros, estos requisitos son indispensables para que nuestro sistema avance al realizar la operación, y para integrar su expediente de cualquier operación igual o superior a quinientos dólares de los Estados Unidos de América.
Presentar en Ventanilla Identificación Oficial Vigente, y se asentaran los datos en el sistema
Datos asentados en el sistema son:
Además de la Información ya recabada en el punto anterior , deberá presentar en ventanilla copia de la Identificación Oficial
(El usuario Firmara una Cedula de Identificación donde se asienta su autorización para tal Operación)
Eso incluye también en el supuesto que el usuario en un mes calendario acumulará esta cantidad
La Moneda Centro Cambiario por Políticas Internas se abstiene de realizar operaciones a partir de estos montos
En el supuesto que en un mes en Calendario el Usuario Acumulará operaciones de $5,000.00 o más, además de la Información recabada en el primer punto, deberá agregar :
Cuando se trate de actividades empresariales se asentarán los datos del establecimiento:
En el caso de extranjeros:
Para Montos de $ 1000.00 a 2,999.00
Presentar en Ventanilla Identificación Oficial Vigente, y se asentaran los siguientes datos:
Además de la Información recabada en el punto anterior el Centro Cambiario deberá presentar copia de la Persona que acuda en su representación.
Para Montos acumulados en un mes en calendario que sumen de $5,000.00 Dlls
Se asentarán los siguientes datos:
Asimismo se requerirá la presentación de los siguientes documentos: